Nesta terça-feira (28), a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava em uma estrutura assemelhada a uma pirâmide financeira em Santa Catarina, além de outros três estados. A ação resultou no cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, juntamente com 11 medidas cautelares diversas da prisão, direcionadas a 12 pessoas físicas e mais de 50 empresas envolvidas.

Os agentes também realizaram o sequestro de aproximadamente R$ 400 milhões em bens, compreendendo 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, além de mais de 111 contas bancárias (veja abaixo uma explicação sobre o funcionamento do esquema).

De acordo com a Polícia Federal, há suspeitas de que os investimentos tenham origem em atividades ilícitas, como tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional, e fraudes empresariais e fiscais. As investigações indicam que o crime teria sido iniciado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, no ano de 2020. A ação policial visa desarticular a estrutura criminosa e responsabilizar os envolvidos pelos delitos cometidos.